Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар Андрій Дорофеєв. За версією слідства, підприємство причетне до функціонування фінансової схеми, яка позбавила державний бюджет понад 11,45 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Це вже не перший випадок, коли прізвище Дорофеєва та його бізнес потрапляють у фокус уваги правоохоронних і судових органів через проблеми із законом.
Історія конфліктів Андрія Дорофеєва із законодавством має тривалий процесуальний шлейф:
Кримінальний вирок за підробку (ч. 4 ст. 358 КК України): У 2017 році бізнесмен подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) свідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, штату спеціалістів, лабораторій та системи контролю якості. На підставі цих паперів фірма отримала будівельну ліцензію. Згодом суд офіційно визнав Дорофеєва винним у використанні підроблених документів.
Схема з «Агро-Органік» на 11,45 млн грн: У свіжому провадженні БЕБ аналізує діяльність ТОВ «Агро-Органік», яке імітувало бестоварні господарські операції з низкою фірм-контрагентів. Серед головних учасниць цієї схеми у судових матеріалах прямо вказано ТОВ «Укравтономгаз». Слідчі встановили, що товари та послуги за документами насправді не постачалися, що дозволило штучно сформувати податковий кредит та недоплатити до бюджету понад 11,45 млн грн ПДВ.
Керівництво ТОВ «Укравтономгаз» офіційно заперечує причетність до податкових махінацій навколо ТОВ «Агро-Органік» та переконує у легальності своїх дій. Проте наявність офіційних ухвал ВАКС та матеріалів БЕБ, де назва компанії фігурує в контексті бестоварних операцій, свідчить про зворотне.
Правоохоронці готують комплексну перевірку всіх первинних документів, реальності логістичних ланцюжків та руху коштів між контрагентами. Повторна поява рецидивних епізодів із фальсифікацією документів у компанії, яка працює на ринку газового обладнання та енергетики, вимагає від БЕБ та прокуратури процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська антикорупційна та судова система вкотре демонструють вражаючі приклади подвійних стандартів, коли йдеться про мільярдні…