Черговий грандіозний корупційний скандал потряс українську фінансову систему та судову гілку влади. Навколо внесення багатомільйонної застави за ексглаву Міненерго Германа Галущенка у гучній справі «Мідас» розгорнувся безпрецедентний скандал, який оголив усю імпотенцію державного банківського нагляду та системи фінансового моніторингу. Щоб легалізувати та перерахувати астрономічну суму у 150 мільйонів гривень на рахунки Вищого антикорупційного суду (ВАКС), організатори схеми задіяли складну багаторівневу транзитну мережу, яка успішно обійшла всі державні захисні фільтри.
Ба більше, у банківському середовищі виявився масштабний зговір: комплаєнс-службам дали негласні вказівки блокувати прямі платежі з призначенням «застава за фігуранта», що дозволило зловмисникам безперешкодно виводити корупційні мільйони.
Рух колосальних коштів через українську банківську систему був ретельно спланований для маскування справжнього походження брудних капіталів. Операція з легалізації та внесення грошей на заставу пройшла у три зухвалі етапи:
Етап 1: Масове розпорошення по банківській мережі. Початкова сума у 150 мільйонів гривень була цинічно роздроблена та пропущена через неймовірну мережу з близько 85 окремих рахунків, відкритих у 21 комерційному банку. Аби замилити очі автоматизованим системам контролю, платежі маскували під вигадану «поворотну фінансову допомогу», нібито купівлю будівельних матеріалів та звичайні господарські розрахунки.
Етап 2: Акумуляція на чотирьох фіктивних прокладках. Після серії заплутаних транзитних переказів по різних куточках банківської системи, криваві кошти були зібрані на рахунках чотирьох ключових комерційних структур, які слугували гаманцями для транзиту:
Компанія «Гіран Констракт» акумулювала аж 87 мільйонів гривень;
Фірма «Тетрас Оптіма» пропустила через себе 54 мільйони гривень;
Структура «Скайт Рітейл» приховала 5 мільйонів гривень;
Компанія «Пелет Сервіс» завершила перелік із 4 мільйонами гривень.
Етап 3: Фінальний ривок через банківську четвірку до ВАКС. На останньому етапі, змінивши фальшиві господарські призначення платежів на офіційну судову заставу, ці компанії через мережу з 4 останніх банків перерахували повну суму у 150 мільйонів гривень безпосередньо на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду.
Ця зухвала схема була б неможливою без мовчазної згоди або прямої бездіяльності ключових державних контролюючих органів та фінансових установ.
| Суб’єкт / Орган | Виявлені дії та реальна роль у схемі | Реакція та нищівні наслідки для системи |
| Андрій Пишний / НБУ | Застосування «неформальних фільтрів» для банківського комплаєнсу, зокрема вимога уникати одіозного формулювання «застава за…» у платіжних дорученнях. | Українська опозиція та профільні комітети парламенту екстрено порушили питання щодо повної профнепридатності та неефективності банківського нагляду з боку регулятора. |
| Державний Sense Bank | Безпосереднє обслуговування левової частки тіньових транзитних розрахунків підприємств-прокладок, через які никалися мільйони. | Скандал завдав нищівного удару по репутації держбанку і став предметом окремого суворого парламентського розслідування за участю керівництва НБУ. |
| Держфінмоніторинг | Здійснення формального «аналізу» схемних переказів постфактум, коли гроші вже давно осіли на потрібних рахунках. | Перші матеріали були передані до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) лише 30 червня — тобто вже після того, як усі 150 мільйонів гривень успішно надійшли на рахунки ВАКС. |
Провідні ринкові експерти наголошують: свідома зміна формулювань у призначеннях платежів дозволила транзитній системі функціонувати в обхід будь-яких автоблокувань. Це яскраво продемонструвало катастрофічну вразливість української системи фінансового моніторингу, яка заплющує очі на корупційні потоки заради формального дотримання інструкцій.
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська антикорупційна та судова система вкотре демонструють вражаючі приклади подвійних стандартів, коли йдеться про мільярдні…