Криптовалютні схеми, «піратство» та 124 мільйони євро: подробиці справи Joker.ua та оточення Сергія Токарева

Останні гучні події на ринку азартних ігор — відкликання ліцензії в Cosmolot та підозра менеджеру Олексію Рябову — багато хто сприйняв як ланки одного ланцюга. І хоча головною фігурою в обох історіях називають російського бізнесмена Сергія Токарева, конкретні звинувачення щодо Олексія Рябова стосуються іншого проєкту — онлайн-казино Joker.ua.

Механіка «сірого» бізнесу

У грудні 2022 року власники Joker.ua ухвалили рішення перевести роботу в «сіру» площину. Трафік розподілили між декількома ресурсами: Joker.ua, Zaza та PokerDom (співвласником якого, за даними слідства, є Токарев).

Ключовим інструментом для розкрутки стала група компаній Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона займалася формуванням команди та наймом персоналу.

Команда Gagarin Group:

• Олексій Рябов: громадянин РФ, якого слідство вважає організатором організованого злочинного угруповання.

• Інна Бабич: виконавча директорка, яка керувала наймом.

• Р.Р. Белялов: реєстрація ліцензій Кюрасао, виплата зарплат у криптовалюті.

• Н.П. Попова: в.о. фінансового директора.

• О.С. Удовенко: в.о. директора департаменту доходів (проводив співбесіди).

• В.В. Кучер: в.о. технічного директора.

• К.В. Чеснокова: HR Business Partner.

• Ю.К. Носова (Янко): тестувальниця піратських сайтів.

• А.В. Носач (Слесар): HR Business Partner, директорка «Джокер.Юа».

• М.А. Бугера (Рихальська): виконавча директорка групи.

За даними слідства, лише за півтора року через цю схему та використання криптовалюти було легалізовано близько 124 мільйонів євро.

«Токсичність» як вирок

Розслідування виявило імовірні канали виведення коштів за кордон, до яких могли бути причетні відомі медіаменеджери, зокрема Валід Арфуш та режисер Алан Бадоєв. За версією слідства, вони допомагали представникам політики та бізнесу (зокрема згадується народний депутат Вадим Столар) зберігати капітали та медіаактиви, переоформлюючи їх на підставних осіб (наприклад, Анну Ковалеву).

Для Сергія Токарева ситуація розгортається драматично: Cosmolot втратив ліцензію, ключові партнери отримали підозри, а вся схема опинилася під прицілом правоохоронців. Головна проблема для нього зараз — це «токсичність». У владних колах наявність друзів може допомогти уникнути проблем, але статус «токсичної фігури» позбавляє будь-якої підтримки з боку системи.

Роль «рішал»

Слідство звертає увагу на роль юридичного супроводу бізнесу Токарева. Його інтереси представляв Андрій Астапов — керуючий партнер компанії ETERNA LAW. Хоча офіційно він позиціонується як успішний юрист з офісами на Кіпрі, реальність, за даними слідчих, виглядає інакше: «офіс» у Лімасолі виявився занедбаною будівлею, а сам Астапов у колах розслідувачів має репутацію «рішали» та майстра схем.

Зараз головна інтрига полягає в тому, хто з фігурантів, які раніше почувалися впевнено, першим втратить залишки впливу, адже для «токсичних» гравців порятунок від відповідальності стає майже неможливим завданням.