Мільйонна афера під «дах» СБУ: як топфігурант Сергій Філіпенко та спецслужбовець Антон Криворучко закривають справи щодо мережі обмінників Namomente

В українській тіньовій фінансовій системі спалахнув черговий гучний скандал, що оголює масштаби корупції та зрощування правоохоронних органів із криміналітетом. За даними розслідувачів, співробітник Служби безпеки України Антон Криворучко є близьким товаришем та надійним покровителем одіозного фігуранта Сергія Філіпенка, забезпечуючи надійне «дахування» для скандальної мережі обмінних пунктів «Namomente».

Як із пункту обміну зник майже мільйон доларів

Корупційна історія бере свій початок у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До довіреної особи Сергія Філіпенка, яка на той момент перебувала в безпеці в Австрії, звернулося подружжя з бажанням безпечно вивезти та перевести значну суму заощаджень за кордон. Посередник порекомендував їм звернутися до пункту «Namomente» у Дніпрі, що на вулиці Липинського, 12, запевнивши у повній надійності угоди.

Подружжя передаті в обмінник колосальну суму — 930 тисяч доларів США та 100 тисяч євро, отримавши натомість просту «квитанцію» та обіцянку безперешкодного отримання коштів у Європі.

Згодом схема почала давати збої. У Відні потерпілі отримали лише першу частину траншу в розмірі 50 тисяч євро, після чого організатори схеми вирішили привласнити решту коштів собі. Під час особистих зустрічей у дніпрському ресторані «Рів’єра» на Сонячній Набережній фігуранти повернули лише символічні частини суми (двічі по 50 тисяч та ще 100 тисяч доларів), після чого Сергій Філіпенко просто «відморозився» і припинив будь-який зв’язок.

Шахрайські колл-центри, сітка Namomente та «дах» із СБУ

За фактом масштабного заволодіння коштами в особливо великих розмірах правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Дніпропетровська обласна прокуратура навіть формально брала справу на особливий контроль, проте у підсумку одіозний Філіпенко знову вийшов сухим із води.

За наявною інформацією, Сергій Філіпенко також тісно пов’язаний із роботою мережі шахрайських колл-центрів у Києві та Дніпрі. Зароблені злочинним шляхом мільйонні прибутки легалізуються через ту саму розгалужену сітку обмінників «Namomente», безпеку якої гарантує його товариш та покровитель у погонах — СБУшник Антон Криворучко. Подібні кейси наочно демонструють, як окремі представники спецслужб використовують службове становище для прикриття масштабних фінансових злочинів та грабунку громадян.