В Україні спалахує новий гучний скандал у правоохоронних органах, пов’язаний із ймовірним приховуванням статків. Керівник відділу міграційної поліції Дніпра — підрозділу, який покликаний боротися з торгівлею людьми та проституцією, — «забув» вказати у своїй офіційній декларації чималу частину криптоактивів. Детальний аналіз фінансової звітності посадовця у поєднанні з даними публічних блокчейн-реєстрів демонструє разючу невідповідність офіційних даних реальному стану справ.
«Мамин бізнесмен»: звідки у пенсіонерки мільйонні подарунки сину-поліцейському
Згідно з останньою декларацією підполковника поліції Руслана Віталійовича Нетудихати, у минулому році на його криптогаманці раптово з’явилося майже 41,5 тисяча токенів Tether (USDT), загальна вартість яких оцінюється приблизно в 1,7 мільйона гривень. Джерелом такого багатства в документі вказано «подарунок від матері» — Людмили Нетудихати. Сумлінна пенсіонерка нібито поділилася з сином криптовалютою у два транші з різницею всього в один місяць, а на додачу ще й «кинула» готівкою 54 тисячі гривень.
Однак на цьому дива фінансової щедрості родички не закінчуються. Блокчейн-аналіз вказує на зовсім інші масштаби.
Подвійна бухгалтерія в мережі Tron: НАЗК має запитання
Якщо перевірити публічну адресу криптогаманця підполковника через профільний сервіс Tronscan, з’ясовується шокуюча деталь: на реальному рахунку зберігається близько 82 тисяч USDT. У перерахунку на національну валюту за поточним курсом це становить понад 3,6 мільйона гривень.
Виходить проста й водночас кричуща математика: задекларована сума вдвічі менша за фактичну. Навіть якщо повірити легенді про «щедрий мамин подарунок» на 1,7 мільйона, він жодним чином не пояснює появу ще такого ж самого обсягу криптовалюти на тому ж самому гаманці.
Цей факт є прямою підставою для поглиненої перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), а також Державним бюро розслідувань. Посадовець, який очолює боротьбу з криміналом у чутливій сфері, тепер сам повинен пояснити походження мільйонних активів, які дивним чином «загубилися» під час заповнення декларації.
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська антикорупційна та судова система вкотре демонструють вражаючі приклади подвійних стандартів, коли йдеться про мільярдні…