Судове колова рухливої готівки: суд повернув бухгалтерці одеських девелоперів мільйони гривень та валюту, вилучені БЕБ

Хаджибейський районний суд Одеси ухвалив рішення про зняття арешту з майна, вилученого детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) із салону автомобіля Hyundai Sonata. Власниці повернули чималу суму: 1,85 мільйона гривень, 62 тисячі євро та 19 тисяч доларів, а також два телефони та одразу 25 банківських карток чотирьох різних банків.

Що шукало БЕБ та чому розвалилося вилучення

Спецоперація БЕБ розгорталася в межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). За версією слідства, ОК «ЖБК «Морський 1» у 2022 році нібито приховало доходи від передачі квартир і послуг (потенційні збитки держбюджету оцінювали у 23,66 млн грн), а пов’язане ТОВ «Югстрой СУ-1» у 2023–2024 роках штучно завищувало собівартість (недоплата на 5 млн грн). Обидві компанії входять до сфери впливу відомих одеських девелоперів Олега Невзорова та Михайла Партикевича (Riviera Development Group).

Під час обшуків машини правоохоронці виявили жінку, яка у матеріалах фігурує як економіст і бухгалтер девелоперської компанії «Одеком Девелопмент», та водія цього ж підприємства. На момент вилучення обоє не мали статусу підозрюваних: бухгалтерка проходіла у справі лише як свідок, а водій взагалі не мав процесуального статусу. Найбільше питань до слідства викликає той факт, що на судове засідання детектив БЕБ навіть не з’явився і не надіслав жодних письмових заперечень.

Версія захисту та «робочі» 25 карток

Адвокати зуміли переконати судню в законності походження готівки та майна, розписавши кожну купюру:

• Частину коштів (1,25 млн грн та всю іноземну валюту) назвали особистими заощадженнями жінки, підкріпивши це деклараціями чоловіка, який у 2017–2020 роках був ФОПом і заробив 6,38 млн грн.

• Решту 600 тисяч гривень та дублікати банківських карток пояснили «виробничою необхідністю» — мовляв, бухгалтерка за довіреностями регулярно знімає готівку та обслуговує рахунки клієнтів-підприємців.

Суддя повністю прийняв цю аргументацію. Проте ситуація, коли одна людина возить із собою 25 карток чотирьох різних банків і масиви готівки під виглядом «трудової функції», а слідство фактично ігнорує судовий процес, виглядає більш ніж красномовно.

Податкові «зливи» та швидке закриття боргів

Цікаво складається і доля самого провадження. Хоча податкову справу відкрили ще в грудні 2024 року, активні дії розгорнулися лише влітку 2026-го:

• 7 серпня підозру оголосили директорці ТОВ «Югстрой СУ-1» Наталії Голонжиній.

• Проте вже за два дні до вручення підозри підприємство повністю погасило борг перед державним бюджетом: сплатило 2,67 млн грн, 2,37 млн грн податку та 151 тис. грн штрафу.

• Отримавши повне відшкодування шкоди, прокурор одразу звернувся до суду з клопотанням про звільнення директорки від кримінальної відповідальності.

У підсумку бухгалтерка повернула свої валютні заощадження та карткові накопичення швидше, ніж слідство взагалі змогло пояснити логіку їхнього вилучення.