Забудовники з Південного ухилилися від сплати 43 млн грн податків: схема з кооперативом під прицілом слідства

Забудовників у Південному на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень під час будівництва житлових комплексів.

За інформацією редакції 368.media, відповідні матеріали містяться у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податкових зобов’язань. Попередні розрахунки показують, що сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У фокусі розслідування опинилися компанії:

• ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва;
• ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виконував функцію інвестора;
• ПП «Вектор» – генеральний підрядник, що займався будівельними роботами.

Слідство встановило, що обслуговуючий кооператив, користуючись статусом неприбуткової організації, не подавав податкові декларації та не відображав доходи, отримані від передачі нерухомості. Це могло призвести до ухилення від сплати податків на 42,8 млн гривень.

Читайте також: Будівельна схема на мільйони: як компанії «КУБ» ухилялися від податків

Також розслідується діяльність будівельної корпорації «КУБ», яка підозрюється в ухиленні від сплати податків на 23,6 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів у Південному, а ОК «Будинок 10» отримував пайові внески від покупців. Водночас ПП «Вектор» забезпечувало будівництво. За документами кооператив не брав участі у спорудженні будинків, а лише оформлював право власності на квартири, що дозволяло уникати сплати податку на прибуток.

Однак слідство підозрює, що насправді кооператив закуповував будівельні матеріали та залучав підрядників. Квартири передавалися покупцям на основі меморандумів та довідок про повну сплату паю. Таким чином, кооператив фактично виконував функції забудовника і мав би сплачувати податок на прибуток із продажу квартир.

Наразі триває судово-економічна експертиза, яка має підтвердити заниження податкових зобов’язань.

Головними власниками компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. До засновників також входять Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше серед співвласників фігурували особи, пов’язані з начальником господарства зв’язку ДП «МТП «Южний» Сергієм Іокімасом.